Tag Archives: MONEY LAUNDERING

BY- FIRE TIMES TEAM प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि वह पीएफआई और भीम आर्मी के बीच “वित्तीय लिंक” की जांच कर रहा है और अवैध सीएए विरोध प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल होने वाले अवैध धन के आरोपों की जांच तेज करने के लिए तैयार है। एजेंसी के अधिकारियों …

BY- FIRE TIMES TEAM शनिवार को अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने और मृत गैंगस्टर विकास दुबे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा बनाई गई अवैध लेनदेन और दागी संपत्ति की जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एजेंसी …